تم الإعلان عن سوق Cookoin Cryptocurrency يوم الاثنين لإدارة العدوى المال دون ترخيص يوم الاثنين ووافق على دفع غرامة وإعادة تأهيل حوالي 300 مليون دولار ، كما ذكرت القضاء يوم الاثنين. أعلن أحد الكيانات الثلاثة التي يديرها كوكين المقيم في سيشيل نفسه بأنه مذنب في قاضي مقاطعة مانهاتن كجزء من اتفاق مع مكتب المدعي العام الفيدرالي العالمي. أصدر القاضي غرامة قدرها حوالي 113 مليون دولار واستعادة قدرها 184.5 مليون دولار.
ينتهك Cookoin القوانين الأمريكية دون تنفيذ برامج فعالة لغسل الأموال والمعرفة المصممة لمنع المنصة من غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أنه انتهكهم دون إخطار المعاملات المشبوهة وعدم التسجيل في جريمة وزارة الخزانة الأمريكية (Finnsen).
وافق Peken Farm أيضًا على أن Cookoin سيغادر سوق الولايات المتحدة لمدة عامين على الأقل و Cookoin ، و Lime Mass ، ومؤسس الاسم المستعار اثنين مايكليو إلى تانغ ، الاسم المستعار إريكأولئك الذين تم اتهامهم مع Paken معًا في مارس 2021 ، لن يكون لهم دور في إدارة أو إدارة Cookoin. يوافق القضاء على تعليق معالجة الاثنين للفترة الأولية لمدة عامين.
وفقًا لوثيقة العملية ، من تأسيسها في عام 2017 ، أصبحت Cookoin أكبر منصة تبادل عملة مشفرة عالمية. بين سبتمبر 2017 ومارس 2024 ، تاريخ الشكوى ، قدم Cookoin حوالي 1.5 مليون مستخدم مسجل في الولايات المتحدة ، وفاز على الأقل 184.5 مليون دولار في العمولات المقدمة
تتيح منصة Kukuin Exchange للمستخدمين المسجلين طلب المنتجات التي تم الحصول عليها من أجل Bitcoin و Etherium وغيرها ، بما في ذلك الأنشطة النقدية للعملة المشفرة ، والمنتجات التي تم الحصول عليها مع الاتفاق المستقبلي المرتبط بسعر Bitcoin وغيرها من العملات المشفرة. ومع ذلك ، على الرغم من وجودها الكبير في سوق الولايات المتحدة ، لم يفي Cookoin بالتزامات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. لم تكن هناك حاجة أيضًا لتوفير أي معلومات تعريف من العملاء إلى السوق حتى يوليو 2023.
وقال المدعون الفيدراليون دانييل وساسون في بيان “لقد تجنب كوكوين تنفيذ رأس المال اللازم ضد الغسيل لسنوات ، وتحديد الجهات الفاعلة الجنائية ومنع المعاملات غير القانونية”. “ونتيجة لذلك ، تم استخدام Cookoin لتسهيل المعاملات المشبوهة بقيمة مليارات الدولارات وإرسال أرباح جنائية محتملة ، بما في ذلك ربح موقع الويب المظلم والبرامج الضارة والبرامج الفدية والاحتيال. وأضاف.
